13 de May del 2020

Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Socios de Mirnax Biosens, S.L.

En Madrid, a 13 de mayo de 2020

Estimado/a Sr/a.:

El Consejo de Administración de "Mirnax Biosens, S.L." con NIF B-87513727, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará, por videoconferencia, el día 29 de mayo de 2020 a las 10:00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día:

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en su artículo 40, al celebrarse la Junta General Ordinaria por videoconferencia, se procederá a asegurar la autenticidad y la conexión plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto, a través del envío de un email confirmatorio a la dirección indicada por cada asistente en tiempo real, por parte del secretario del Consejo de Administración, con el Acta de la sesión durante la propia celebración de la Junta para dar fe del reconocimiento de todos los asistentes.

La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica, siendo el domicilio fiscal de la sociedad "Calle Agustín de Betancourt, nº 21, 7ª planta, 28003 Madrid".

Conforme al art.197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los socios podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Podrán asistir a la Junta, los socios que sean titulares de una o más participaciones sociales, que podrán hacerse representar por otra persona, con arreglo a lo previsto en los Estatutos y en la Ley; la representación deberá ser aceptada por el representante y deberá ser especial para la Junta objeto de esta convocatoria, sin perjuicio de lo dispuesto en el art.187 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

El Presidente del Consejo de Administración

D. Antonio Javier Monis Ruiz